As fintechs, institui\u00e7\u00f5es de pequeno porte que prestam servi\u00e7os financeiros, ser\u00e3o enquadradas formalmente como institui\u00e7\u00f5es financeiras pela Receita Federal, afirmou o ministro Fernando Haddad (Fazenda) ao ser questionado por jornalistas sobre a megaopera\u00e7\u00e3o que mirou lavagem de dinheiro do PCC na Faria Lima e no setor de combust\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA partir de amanh\u00e3, a Receita Federal enquadra as fintechs como institui\u00e7\u00f5es financeiras\u201d, afirmou o ministro. \u201c[Elas] ter\u00e3o que cumprir rigorosamente as mesmas obriga\u00e7\u00f5es que os grandes bancos. Com isso, aumenta o potencial de fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita e a parceria da Receita com a Pol\u00edcia Federal para chegar nos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado.\u201d<\/p>\n\n\n\n
O ministro afirmou que ser\u00e1 divulgada uma nova instru\u00e7\u00e3o normativa da Receita. Com o enquadramento, o \u00f3rg\u00e3o ter\u00e1 mais facilidade de identificar movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas e denunciar poss\u00edveis esquemas de lavagem de dinheiro \u00e0 Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n\n\n\n
Segundo Haddad, a Receita lan\u00e7ou R$ 8 bilh\u00f5es em autos de infra\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria ap\u00f3s a megaopera\u00e7\u00e3o de hoje.<\/p>\n\n\n\n
Desde as primeiras horas da manh\u00e3 desta quinta-feira (28), uma for\u00e7a-tarefa com 1.400 agentes atua para cumprir mandados de busca, apreens\u00e3o e pris\u00e3o em empresas do setor de combust\u00edveis e do mercado financeiro que s\u00e3o utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).<\/p>\n\n\n\n
A meta \u00e9 desarticular a infiltra\u00e7\u00e3o do crime organizado em neg\u00f3cios regulares da economia formal.<\/p>\n\n\n\n
A Carbono Oculto seria a maior opera\u00e7\u00e3o contra o crime organizado da hist\u00f3ria do pa\u00eds em termos de coopera\u00e7\u00e3o institucional e amplitude, segundo a Receita Federal.<\/p>\n\n\n\n
S\u00e3o mais de 350 alvos, entre pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas suspeitas de crimes contra a ordem econ\u00f4mica, adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato. Os agentes foram a campo em oito estados \u2014S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Esp\u00edrito Santo, Goi\u00e1s, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paran\u00e1 e Santa Catarina.<\/p>\n\n\n\n
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Folhapress<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" As fintechs, institui\u00e7\u00f5es de pequeno porte que prestam servi\u00e7os financeiros, ser\u00e3o enquadradas formalmente como institui\u00e7\u00f5es financeiras pela Receita Federal, afirmou o ministro Fernando Haddad (Fazenda) ao ser questionado por jornalistas sobre a megaopera\u00e7\u00e3o que mirou lavagem de dinheiro do PCC na Faria Lima e no setor de combust\u00edveis. \u201cA partir de amanh\u00e3, a Receita Federal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6626,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[30,58],"tags":[],"class_list":["post-6984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-noticias","category-politica-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6984"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6984\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6626"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/360box.com.br\/clientes\/conexao\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}